Das Gesetz zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und zur Verbesserung der Unternehmenstransparenz (Beginn Nr. 3) 2024
Einführung
Am 6. November 2024 hat die britische Regierung die „Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 3) Regulations 2024“ (Verordnung zum Beginn Nr. 3 des Gesetzes zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und zur Verbesserung der Unternehmenstransparenz 2023) erlassen. Diese Verordnung tritt am 20. Dezember 2024 in Kraft und bringt eine Reihe bedeutender Änderungen des Gesetzes zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und zur Verbesserung der Unternehmenstransparenz aus dem Jahr 2023 („das Gesetz“) mit sich.
Wichtige Änderungen
Die Verordnung führt mehrere wichtige Änderungen des Gesetzes ein, darunter:
- Erweiterte Befugnisse für Strafverfolgungsbehörden: Die Verordnung erweitert die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden zur Einziehung von Geldern und Vermögenswerten, die durch Wirtschaftskriminalität erlangt wurden.
- Neue Straftaten: Die Verordnung schafft neue Straftaten im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung der Anforderungen des Gesetzes, einschließlich der Bereitstellung falscher oder irreführender Informationen.
- Verbesserte Überwachung von Unternehmen: Die Verordnung verstärkt die Überwachung von Unternehmen durch die Einführung eines neuen Registers für „wirtschaftlich Berechtigte“. Dieses Register wird Informationen über die wahren Eigentümer von Unternehmen enthalten, um Transparenz und Rechenschaftspflicht zu verbessern.
- Stärkung der Rolle der Finanzaufsichtsbehörde: Die Verordnung stärkt die Rolle der Financial Conduct Authority (FCA) bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Die FCA erhält zusätzliche Befugnisse zur Durchsetzung der Vorschriften des Gesetzes.
- Neue Berichtspflichten: Die Verordnung führt neue Berichtspflichten für Unternehmen ein, die bestimmte Arten von Finanzdienstleistungen erbringen. Diese Unternehmen müssen der FCA über verdächtige Transaktionen berichten.
Auswirkungen auf Unternehmen
Die Verordnung hat erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen, insbesondere auf diejenigen, die Finanzdienstleistungen erbringen oder große Vermögen und Umsätze haben. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie den Anforderungen des Gesetzes entsprechen, einschließlich:
- Einrichtung und Pflege wirksamer Verfahren zur Verhinderung von Wirtschaftskriminalität
- Überwachung von Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten
- Meldung verdächtiger Aktivitäten an die zuständigen Behörden
- Bereitstellung korrekter und vollständiger Informationen über wirtschaftlich Berechtigte
Schlussfolgerung
Die „Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 3) Regulations 2024“ sind ein bedeutender Schritt zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und zur Verbesserung der Transparenz von Unternehmen im Vereinigten Königreich. Unternehmen müssen die Änderungen verstehen und die notwendigen Schritte unternehmen, um ihre Einhaltung sicherzustellen.
The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 3) Regulations 2024
Die KI hat uns die Nachricht überbracht.
Ich habe Google Gemini die folgende Frage gestellt, und hier ist die Antwort.
UK New Legislation einen neuen Artikel am 2024-11-06 10:54 mit dem Titel „The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 3) Regulations 2024“. Bitte schreiben Sie einen ausführlichen Artikel über diese Nachricht, einschließlich aller relevanten Informationen. Die Antworten sollten auf Deutsch sein.
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