Britisches SFO sichert sich ersten Unerklärlichen Vermögensbeschluss in einem 100-Millionen-Pfund-Betrugsfall
Das Serious Fraud Office (SFO) hat im Rahmen eines 100-Millionen-Pfund-Betrugsfalls den ersten Unerklärlichen Vermögensbeschluss (Unexplained Wealth Order, UWO) erwirkt. Der UWO wurde am 17. Januar 2025 um 14:57 Uhr durch die britische Regierung erlassen und zielt darauf ab, zwei Immobilien in London zu beschlagnahmen, die im Verdacht stehen, mit illegalen Geldern erworben worden zu sein.
Der UWO wurde gegen Zamira Hajiyeva, die Ehefrau des ehemaligen Vorsitzenden der International Bank of Azerbaijan, Jahangir Hajiyev, erlassen. Hajiyev wurde 2016 wegen Veruntreuung und Unterschlagung zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Immobilien in London mit Geldern erworben wurden, die aus der illegalen Tätigkeit von Hajiyev stammen. Hajiyeva hat bestritten, dass sie über die Herkunft des Vermögens ihres Mannes Bescheid wusste.
Der UWO ist ein neues Instrument, das es den Strafverfolgungsbehörden ermöglicht, Personen, die verdächtigt werden, Vermögenswerte mit illegal erworbenen Geldern zu besitzen, zur Offenlegung ihrer Einkommensquellen zu zwingen. Wenn die betreffende Person nicht erklären kann, wie sie die Vermögenswerte rechtmäßig erworben hat, können diese beschlagnahmt werden.
Dies ist der erste Fall, in dem ein UWO gegen eine Person ohne kriminelle Vorgeschichte erlassen wurde. Das SFO sagte, dass der Fall ein „Wendepunkt“ in seinem Kampf gegen die Korruption sei.
Lisa Osofsky, Direktorin des SFO, sagte: „Dieser UWO ist eine bedeutende Entwicklung in unserem Kampf gegen die Wirtschaftskriminalität. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um sicherzustellen, dass diejenigen, die ihr Vermögen mit illegalen Mitteln erworben haben, zur Rechenschaft gezogen werden.“
Die Immobilien in London wurden beschlagnahmt und sollen verkauft werden. Der Erlös des Verkaufs wird zur Rückzahlung von Opfern des Betrugs verwendet.
Der Fall ist ein wichtiges Beispiel dafür, wie Strafverfolgungsbehörden neue Instrumente nutzen, um gegen Korruption und Wirtschaftskriminalität vorzugehen. Der UWO ist ein wirksames Instrument, um Personen zu zwingen, die Herkunft ihres Vermögens offenzulegen, und es dürfte in Zukunft häufiger eingesetzt werden.
SFO secures first Unexplained Wealth Order in £100m fraud case
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GOV UK einen neuen Artikel am 2025-01-17 14:57 mit dem Titel „SFO secures first Unexplained Wealth Order in £100m fraud case“. Bitte schreiben Sie einen ausführlichen Artikel über diese Nachricht, einschließlich aller relevanten Informationen. Die Antworten sollten auf Deutsch sein.
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