The Criminal Finances Act 2017 and Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Consequential Amendments) Regulations 2024
Einleitung
Die „The Criminal Finances Act 2017 and Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Consequential Amendments) Regulations 2024“ (im Folgenden als „die Verordnung“ bezeichnet) sind eine Folgegesetzgebung, die am 29. November 2024 erlassen wurde. Diese Verordnung nimmt Änderungen am Criminal Finances Act 2017 (CFA) und dem Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECTA) vor.
Zweck der Verordnung
Der Zweck der Verordnung ist es, Änderungen am CFA und ECTA vorzunehmen, die durch andere Rechtsakte erforderlich wurden, darunter:
- The Financial Services and Markets Act 2000
- The Finance Act 2021
- The Police and Criminal Evidence Act 1984
Wichtigste Änderungen
Die Verordnung nimmt die folgenden wichtigen Änderungen am CFA und ECTA vor:
Änderungen am Criminal Finances Act 2017
- Klärung der Befugnisse der National Crime Agency (NCA) zur Einziehung von Vermögenswerten
- Einführung neuer Straftatbestände im Zusammenhang mit dem Verschleiern von Vermögenswerten
- Erweiterung des Anwendungsbereichs von Unerwartete Vermögensscheinen (UWO)
Änderungen am Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023
- Klarstellung der Anforderungen an Unternehmen zur Angabe ihrer wirtschaftlichen Eigentümer
- Einführung neuer Straftatbestände im Zusammenhang mit falschen Angaben über wirtschaftliche Eigentümer
- Erweiterung der Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden zur Durchsetzung des ECTA
Sonstige Änderungen
Die Verordnung nimmt auch eine Reihe weiterer Änderungen vor, darunter:
- Klarstellung der Definition von „Barerlösen“ im CFA
- Aktualisierung von Verweisen auf andere Rechtsakte
- Behebung von Fehlern und Auslassungen
Inkrafttreten
Die Verordnung trat am 29. November 2024 in Kraft.
Auswirkungen
Die Verordnung wird erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen und Einzelpersonen haben, die dem CFA und ECTA unterliegen. Unternehmen werden ihre Prozesse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überprüfen und gegebenenfalls aktualisieren müssen. Einzelpersonen müssen sich der neuen Straftatbestände bewusst sein und Maßnahmen ergreifen, um Verstöße zu vermeiden.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zur Verordnung finden Sie auf der Website der britischen Regierung: https://www.gov.uk/government/publications/criminal-finances-act-2017-and-economic-crime-and-corporate-transparency-act-2023-consequential-amendments-regulations-2024
Die KI hat uns die Nachricht überbracht.
Ich habe Google Gemini die folgende Frage gestellt, und hier ist die Antwort.
UK New Legislation einen neuen Artikel am 2024-11-29 03:02 mit dem Titel „The Criminal Finances Act 2017 and Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Consequential Amendments) Regulations 2024“. Bitte schreiben Sie einen ausführlichen Artikel über diese Nachricht, einschließlich aller relevanten Informationen. Die Antworten sollten auf Deutsch sein.
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