Bauunternehmer wegen betrügerischer Erlangung von zwei COVID-Darlehen mit Höchstbetrag ins Gefängnis
London, 6. Februar 2025 – Ein Bauunternehmer, der zwei COVID-Darlehen mit Höchstbetrag in betrügerischer Absicht erhalten hat, wurde vom Southwark Crown Court zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt.
Luke Saunders, 46, aus Mayfair, London, gab sich als Direktor einer Reihe von Unternehmen aus, um die Darlehen in Höhe von insgesamt 4,7 Millionen Pfund zu beantragen. Er verwendete gefälschte Unterlagen, darunter gefälschte Abschlüsse und Steuererklärungen, um nachzuweisen, dass die Unternehmen förderfähig waren.
Nach Erhalt der Darlehen transferierte Saunders das Geld auf sein persönliches Bankkonto und verwendete es für Luxusartikel wie Sportwagen, Schmuck und Reisen. Er zahlte auch Schulden ab und investierte in Immobiliengeschäfte.
Die Betrugsmasche wurde aufgedeckt, nachdem eine Bank Verdacht schöpfte und die Aktivitäten von Saunders meldete. Die Ermittlungen der National Crime Agency (NCA) ergaben, dass Saunders ein ausgeklügeltes System zur Täuschung von Kreditgebern aufgebaut hatte.
Bei der Urteilsverkündung erklärte Richterin Sarah Griffin, Saunders‘ Verbrechen seien „dreist und skrupellos“ gewesen. Sie sagte, er habe „die gute Absicht der Regierung missbraucht“, Unternehmen während der COVID-19-Pandemie zu unterstützen.
„Sie haben nicht nur das Vertrauen der Kreditgeber missbraucht, sondern auch die Steuerzahler ausgeraubt und legitimen Unternehmen die Möglichkeit genommen, auf lebenswichtige Mittel zuzugreifen“, sagte Richterin Griffin.
Saunders wurde wegen zweier Fälle von Betrug und zweier Fälle von Geldwäsche verurteilt. Ihm wurde außerdem ein lebenslanges Berufsverbot für die Tätigkeit als Direktor eines Unternehmens auferlegt.
Die NCA begrüßte die Verurteilung und erklärte, sie sei eine Warnung für andere, die versuchen, COVID-Darlehen zu missbrauchen.
„Dieser Fall zeigt, dass wir entschlossen sind, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die versuchen, die nationale Notlage für ihren persönlichen Gewinn auszunutzen“, sagte Graeme Biggar, stellvertretender Direktor der NCA.
„Wir arbeiten weiterhin mit unseren Partnern zusammen, um betrügerische Aktivitäten aufzudecken und die Mittel sicherzustellen, die zur Unterstützung legitimer Unternehmen verwendet werden sollen.“
Construction boss jailed after fraudulently obtaining two maximum-value Covid loans
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