Betrugsvorbeugung: Neue gesetzliche Regelung warnt vor „Unterlassung der Betrugsprävention“
4. Februar 2025, 17:18 Uhr | UK News and Communications
Das Vereinigte Königreich hat eine neue Verordnung erlassen, die Unternehmen und Organisationen davor warnt, ihre Verantwortung zur Betrugsprävention wahrzunehmen. Die Verordnung mit dem Titel „Failure to Prevent Fraud“ (Unterlassung der Betrugsprävention) verpflichtet juristische Personen, angemessene Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug zu ergreifen.
Hintergrund
In den letzten Jahren hat das Vereinigte Königreich einen Anstieg von Wirtschaftskriminalität verzeichnet, darunter auch Betrug. Schätzungen zufolge kostete Betrug die britische Wirtschaft im Jahr 2021 rund 190 Milliarden Pfund.
Die Regierung hat erkannt, dass Unternehmen und Organisationen eine bedeutende Rolle bei der Bekämpfung von Betrug spielen. Die neue Verordnung zielt darauf ab, die Verantwortung dieser Organisationen für die Verhinderung und Aufdeckung von Betrug zu stärken.
Die Verordnung
Die Verordnung verpflichtet Unternehmen und Organisationen, angemessene Maßnahmen zur Verhinderung von Betrug zu ergreifen. Diese Maßnahmen können Folgendes umfassen:
- Einführung von Kontrollen und Verfahren zur Erkennung und Meldung von Betrugsfällen
- Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden und Lieferanten
- Sensibilisierung der Mitarbeiter für Betrug und seine Folgen
Wenn eine juristische Person es versäumt, angemessene Maßnahmen zur Betrugsprävention zu ergreifen, kann sie mit einer Geldstrafe belegt werden. Die Höhe der Geldstrafe kann bis zu 10 % des weltweiten Umsatzes des Unternehmens betragen.
Auswirkungen der Verordnung
Die Verordnung wird erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen und Organisationen im Vereinigten Königreich haben. Sie müssen ihre vorhandenen Betrugsbekämpfungsmaßnahmen überprüfen und bei Bedarf verbessern.
Unternehmen müssen außerdem sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter in der Betrugsprävention geschult sind und wissen, wie sie Betrugsfälle melden können.
Reaktionen
Die Verordnung wurde von Organisationen zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität begrüßt. Die Confederation of British Industry (CBI) bezeichnete sie als „wichtigen Schritt zur Bekämpfung von Betrug“.
Einige Unternehmen haben jedoch Bedenken hinsichtlich der Kosten und der Komplexität der Einhaltung der Verordnung geäußert. Die Regierung hat erklärt, dass sie mit Unternehmen zusammenarbeiten wird, um die Umsetzung der Verordnung so einfach wie möglich zu gestalten.
Fazit
Die neue Verordnung zur Betrugsprävention ist eine bedeutende Entwicklung im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität im Vereinigten Königreich. Sie verpflichtet Unternehmen und Organisationen, ihre Verantwortung für die Betrugsprävention wahrzunehmen und trägt zur Verbesserung der Sicherheit der britischen Wirtschaft bei.
‘Failure to prevent fraud’ offence regulatory alert
Die KI hat uns die Nachricht überbracht.
Ich habe Google Gemini die folgende Frage gestellt, und hier ist die Antwort.
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