100-Millionen-Euro-Geldwäsche-System mit Hilfe von Eurojust und Europol ausgehoben
Den Haag, 27. Januar 2025 – Eine internationale Ermittlung unter der Leitung von Eurojust und Europol hat ein Geldwäsche-System im Wert von 100 Millionen Euro aufgedeckt und zerschlagen. Die Ermittlungen ergaben eine komplexe Struktur von Offshore-Konten, Scheinfirmen und Kryptowährungstransaktionen, die zur Verschleierung illegaler Einnahmen verwendet wurden.
Die Ermittler deckten ein Netzwerk von Einzelpersonen und Unternehmen auf, die mit Drogenhandel, Waffenhandel und Korruption in Verbindung stehen. Das Geldwäsche-System diente dazu, die Herkunft illegaler Gelder zu verschleiern und sie in das Finanzsystem einzuschleusen.
Die Ermittlungen führten zur Verhaftung von 25 Verdächtigen in mehreren Ländern, darunter Deutschland, Spanien, Italien und den Niederlanden. Die Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von über 50 Millionen Euro, darunter Luxusautos, Immobilien und Bankkonten, folgte.
„Diese Ermittlungen zeigen die Entschlossenheit von Eurojust und Europol, Geldwäsche zu bekämpfen und die Integrität des Finanzsystems zu schützen“, sagte Eurojust-Vizepräsidentin Michèle Coninsx. „Die enge Zusammenarbeit zwischen unseren Mitgliedstaaten hat es uns ermöglicht, dieses kriminelle Netzwerk aufzudecken und seine Operationen zu unterbinden.“
Die Ermittlungen stießen auf erhebliche Herausforderungen, darunter die Verwendung von Kryptowährungen und die Verschleierung von Transaktionen über mehrere Ländergrenzen hinweg. Die Zusammenarbeit zwischen Eurojust, Europol und den nationalen Strafverfolgungsbehörden ermöglichte jedoch die Überwindung dieser Herausforderungen.
„Die Entschlüsselung dieses Geldwäsche-Systems war eine komplexe und zeitaufwändige Aufgabe“, sagte Europol-Direktorin Catherine De Bolle. „Durch die Kombination unserer Fachkenntnisse und Ressourcen konnten wir dieses Netzwerk von Kriminellen aufdecken und ihr kriminelles Vorgehen beenden.“
Die Ermittler gehen davon aus, dass das zerschlagene Geldwäsche-System nur die Spitze des Eisbergs darstellt und dass noch mehr kriminelle Netzwerke aktiv sind. Sie warnen davor, dass Geldwäsche eine Bedrohung für die nationale Sicherheit und die wirtschaftliche Stabilität darstellt und dass die Strafverfolgungsbehörden entschlossen sind, sie zu bekämpfen.
€100 million money laundering scheme busted with help from Eurojust and Europol
Die KI hat uns die Nachricht überbracht.
Ich habe Google Gemini die folgende Frage gestellt, und hier ist die Antwort.
EU einen neuen Artikel am 2025-01-27 14:18 mit dem Titel „€100 million money laundering scheme busted with help from Eurojust and Europol“. Bitte schreiben Sie einen ausführlichen Artikel über diese Nachricht, einschließlich aller relevanten Informationen. Die Antworten sollten auf Deutsch sein.
163