SFO sichert sich ersten Unerklärlichen Vermögensbescheid in einem Betrugsfall über 100 Mio. £
17. Januar 2025, 14:57 Uhr
Das Serious Fraud Office (SFO; Amt für schwere Betrugsdelikte) hat in einem Betrugsfall im Wert von 100 Mio. £ den ersten unexplained wealth order (UWO; Unerklärlichen Vermögensbescheid) erwirkt.
Ein UWO ist eine zivilrechtliche Verfügung, die eine Person dazu verpflichtet, die Herkunft ihres Vermögens nachzuweisen, wenn dieses als unverhältnismäßig zu ihren bekannten Einkünften angesehen wird. Es ist ein mächtiges Instrument, das es den Strafverfolgungsbehörden ermöglicht, gegen die Geldwäsche und andere Finanzkriminalität vorzugehen.
In diesem Fall hat das SFO den UWO gegen einen 50-jährigen Mann mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich erwirkt. Ihm wird vorgeworfen, über ein Vermögen von über 100 Mio. £ zu verfügen, das er nicht begründen kann.
Das SFO behauptet, dass der Mann über verschiedene Unternehmen und Offshore-Konten illegale Gewinne erzielt hat. Man geht davon aus, dass er das Geld verwendet hat, um teure Immobilien, Luxusautos und andere Vermögenswerte zu erwerben.
Lisa Osofsky, Direktorin des SFO, sagte: „Dies ist ein bedeutender Moment für das SFO und für den Kampf gegen die Finanzkriminalität im Vereinigten Königreich. Unexplained wealth orders sind ein äußerst wirksames Instrument, um gegen die Geldwäsche und andere Finanzverbrechen vorzugehen.“
„Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, die Integrität unseres Finanzsystems zu schützen und sicherzustellen, dass die Verantwortlichen für Finanzverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.“
Der unerklärliche Vermögensbescheid ist ein wichtiges neues Instrument im Kampf gegen die Finanzkriminalität. Es ermöglicht es den Strafverfolgungsbehörden, gegen Personen vorzugehen, die über unverhältnismäßig viel Vermögen verfügen, dessen Herkunft sie nicht erklären können.
Der Fall ist das erste Mal, dass ein UWO im Vereinigten Königreich erwirkt wurde. Es dürfte ein Präzedenzfall für die künftige Verwendung solcher Anordnungen sein.
SFO secures first Unexplained Wealth Order in £100m fraud case
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