Über 450.000 Pfund von CEO und einem leitenden Angestellten beschlagnahmt
29. November 2024, 09:30 Uhr
Im Rahmen einer Untersuchung des National Crime Agency (NCA) wurden über 450.000 Pfund von einem CEO und einem leitenden Angestellten eines großen britischen Unternehmens beschlagnahmt.
Die Untersuchung konzentrierte sich auf den Verdacht der Geldwäsche und des Betrugs. Die NCA führte im vergangenen Jahr Razzien in den Häusern und Büros der Verdächtigen durch und beschlagnahmte Unterlagen und elektronische Geräte.
Nach einer ausführlichen Prüfung der beschlagnahmten Beweise hat die NCA jetzt einen Antrag auf Verfallsverfahren gestellt, um die beschlagnahmten Vermögenswerte dauerhaft einzuziehen. Ein Verfallsverfahren ist ein Zivilverfahren, mit dem die Regierung Vermögenswerte einziehen kann, die mit Straftaten erlangt wurden, auch wenn kein Strafverfahren gegen die Verdächtigen anhängig ist.
Die NCA hat erklärt, dass sie nicht in der Lage sei, die Identität der Verdächtigen oder des Unternehmens preiszugeben, da die Untersuchung noch andauere. Allerdings hat die NCA bestätigt, dass das Unternehmen in der Finanzbranche tätig sei.
Der NCA-Direktor für Wirtschaftskriminalität, Mark Webster, sagte: „Diese Beschlagnahmung zeigt unser Engagement, gegen diejenigen vorzugehen, die kriminelle Mittel waschen und das Finanzsystem zum eigenen Vorteil ausnutzen. Wir werden weiterhin mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um die Verantwortlichen für Wirtschaftsdelikte zur Rechenschaft zu ziehen und sicherzustellen, dass ihre illegalen Gewinne beschlagnahmt werden.“
Die Beschlagnahme von Vermögenswerten ist ein wesentlicher Bestandteil des Kampfes gegen Wirtschaftskriminalität. Es sendet eine starke Botschaft, dass Kriminelle nicht mit ihren Verbrechen davonzukommen werden und dass die Behörden entschlossen sind, illégal erlangte Gewinne einzuziehen.
Die NCA arbeitet eng mit anderen Strafverfolgungsbehörden, einschließlich der Polizei und der Finanzaufsichtsbehörden, zusammen, um Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen. Die NCA verfügt über eine Reihe von Befugnissen, darunter die Möglichkeit, Vermögenswerte zu beschlagnahmen, Durchsuchungsbefehle zu erwirken und Personen zu verhaften.
Over £450,000 from CEO and a senior executive confiscated
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