Über 450.000 Pfund von CEO und Führungskraft beschlagnahmt
29. November 2024, 09:30 Uhr
Die National Crime Agency (NCA) hat am Montag, dem 28. November, über 450.000 Pfund von einem CEO und einer leitenden Angestellten eines britischen Unternehmens beschlagnahmt.
Die beiden Personen, deren Namen nicht veröffentlicht wurden, wurden im Rahmen einer Untersuchung der NCA wegen Verdachts auf Geldwäsche festgenommen. Die Ermittlungen begannen im Jahr 2022, nachdem die NCA Informationen zu verdächtigen Transaktionen auf den Bankkonten der beiden Personen erhalten hatte.
Bei Durchsuchungen der Geschäftsräume und Privatwohnungen der beiden Personen beschlagnahmte die NCA eine Reihe von Vermögenswerten, darunter Bargeld, Schmuck und Immobilien. Die beschlagnahmten Vermögenswerte belaufen sich auf einen Gesamtwert von über 450.000 Pfund.
Die beiden Personen wurden gegen Kaution freigelassen, während die Ermittlungen der NCA andauern.
Ein Sprecher der NCA sagte: „Diese Beschlagnahmung sendet eine klare Botschaft, dass wir entschlossen sind, den Fluss illegaler Gelder durch das Vereinigte Königreich zu bekämpfen. Wir werden weiterhin mit unseren Partnerbehörden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass diejenigen, die in Geldwäsche verwickelt sind, zur Rechenschaft gezogen werden.“
Die Beschlagnahmung ist Teil der laufenden Bemühungen der NCA zur Bekämpfung von Geldwäsche im Vereinigten Königreich. Im vergangenen Jahr hat die NCA Vermögenswerte im Wert von über 1 Milliarde Pfund beschlagnahmt.
Geldwäsche ist ein schweres Verbrechen, das die Integrität des Finanzsystems untergräbt. Es wird häufig zur Finanzierung krimineller Aktivitäten wie Terrorismus, Drogenhandel und Menschenhandel verwendet.
Die NCA ist für die Untersuchung und Verfolgung von Geldwäsche im Vereinigten Königreich verantwortlich. Die Agentur arbeitet mit einer Reihe von Partnerbehörden zusammen, darunter der Polizei, dem Crown Prosecution Service und dem Financial Conduct Authority.
Over £450,000 from CEO and a senior executive confiscated
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